各位股東：

現(xiàn)將2024年度股東會有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會議時(shí)間

2025年7月31日（周四）上午10:30

二、會議地點(diǎn)

上藥常藥大廈二樓多功能會議室（常州市中吳大道768號A棟）

三、會議議題

1、審議《公司2024年度董事會工作報(bào)告》

2、審議《公司2024年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；

3、審議《公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

4、審議《公司2024年度利潤分配方案》；       

5、審議《公司2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

6、審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》；

7、討論和研究公司董事會提出的其他議題。

四、參會人員

1、截止2025年7月31日登記在冊的公司股東（或其委托代理人）；

2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

五、會議登記辦法

出席會議的股東于2025年7月31日上午10:00-10:30在上藥常藥大廈二樓多功能會議室辦理參加股東會登記手續(xù)，異地股東可采取信函或傳真登記。

自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。

法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證，并同時(shí)出具法人股東單位營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證。

六、其他事項(xiàng)

1、與會者交通、食宿自理。

2、公司聯(lián)系地址：常州中吳大道768號上藥常藥大廈。

會務(wù)咨詢：    薛棚  0519-86682636 15861886311

傳    真：    0519-86604810

郵    編：    213003

上藥集團(tuán)常州藥業(yè)股份有限公司

2025年7月11日